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[이슈플러스]라임·신한금투 투자한 IIG 펀드 ‘빈털털이’
[앵커]라임자산운용과 신한금융투자가 TRS 계약을 맺고 미국 무역금융펀드에 투자했다가 대규모 손실을 냈다는 보도 보셨는데요. 전혁수 기자, 이소연 기자와 조금 자세히 다뤄보겠습니다. 두분 안녕하세요.[서울경제TV=전혁수, 이소연 기자]안녕하세요.[앵커]먼저 라임 환매중단 사태, 현재까지의 상황을 조금 짚고 넘어가야 할 것 같아요.[이소연 기자]일단, 가장 먼저 환매 중단이 불거졌던 플루토 FI D-1호 펀드와 테티스 2호 펀드에 대한 회계법인 실사 결과가 지난 2월 발표됐습니다.실사 결과, 비상장 사모사채와 부동산을 주로 편입했..
2020-04-03전혁수 기자
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[단독]신한·라임, 사기업체에 먼저 투자제안·부실검증
[앵커]라임자산운용 환매 중단을 둘러싸고 각종 의혹이 끊임없이 나오고 있는 상황인데요. 서울경제TV 취재 결과, 라임자산운용과 신한금융투자가 2,400억원에 달하는 해외투자를 진행하는 과정에서 투자처에 대한 부실한 검증을 진행해 자금 회수가 불투명해진 것으로 드러났습니다. 심지어 사기업체에 먼저 투자를 제안하기도 했다고 합니다. 전혁수 기자의 단독 보도입니다.  [기자]지난 2017년 6월부터 9월까지 신한금융투자는 미국 뉴욕 소재 IIG가 운용하는 무역금융펀드 2곳에 2,408억원 투자를 진행했습니다.&nbs..
2020-04-03전혁수 기자
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[단독]신한금투·라임 2,400억 투자한 美사기펀드, 공식 마케팅사는 한국업체
[서울경제TV=전혁수·이소연 기자] 신한금융투자와 라임자산운용이 2400억여원을 투자한 미국 폰지사기업체 무역금융펀드의 공식 마케팅사가 한국업체로 확인됐다.1일 서울경제TV 취재 결과, 신한금투·라임이 2408억원을 투자했다 전액손실 우려가 제기되고 있는 IIG의 GTFF·STFF펀드의 공식 마케팅사가 Great Service Corp Korea(이하 그레이트서비스)인 것으로 밝혀졌다.그레이트서비스는 서울 여의도에 위치한 경영컨설팅, 신재생에너지 컨설팅, 태양광 관련 부품 도·소매, 수출입, 무역업, 무역중개업을 하는 회..
2020-04-02전혁수 기자
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[단독]‘중기부 액셀러레이터’ 레이징, ’석유코인’ 판매했다가 사기방조 고발당해
[서울경제TV=전혁수 기자] ‘중소벤처기업부 액셀러레이터’ 레이징이 시민단체로부터 사기방조 혐의로 고발당했다. 레이징은 사기 의혹을 받고 있는 ‘석유코인’ 로커스체인 100억원어치 가량을 판매했다.30일 오후 시민단체 약탈경제반대행동과 로커스체인사기피해자모임은 서울중앙지방검찰청에 레이징 대표 김모씨를 사기방조 혐의로 고발했다. 레이징은 지난 2018년 봄 회사 강당에 로커스체인 개발사 블룸테크놀로지(이하 블룸)의 영업총판인 시그널에셋 관계자들을 초청해 로커스체인을 홍보하게 한 후, 자신들이 투자한 세미디어 명의로 ..
2020-03-31전혁수 기자
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[단독]신한금투·라임 2,400억, 美폰지업체 ‘돌려막기’에 탕진
[서울경제TV=전혁수·이소연 기자] 신한금융투자와 라임자산운용이 IIG가 조성한 무역금융펀드에 투자한 2,400억원이 대부분 IIG의 ‘돌려막기’에 사용된 것으로 드러났다.31일 서울경제TV 취재 결과 미국 뉴욕 소재 투자회사 IIG는 무역금융펀드 GTFF·STFF 조성해 모은 투자금 2억2,000만달러 가운데 1억7,000만달러를 기존 투자자들에 대한 상환에 사용한 것으로 확인됐다.STFF펀드 현황을 보면 7,400만달러 규모의 ‘아르헨티나 대출’은 실제 3,400만달러에 결제된 것으로 나타났다. 이 3,40..
2020-03-31전혁수 기자
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[단독]美폰지업체에 먼저 “추가투자하고 싶다”…‘글로벌호구’된 신한금투·라임
[서울경제TV=전혁수·이소연 기자] 신한금융투자와 라임자산운용이 미국 폰지사기업체 IIG에 먼저 추가투자 의향을 밝힌 것으로 드러났다. 신한금투·라임이 IIG에 투자했다 손실을 본 금액은 약 2,400억원에 달한다.31일 서울경제TV가 단독입수한 2019년 11월 21일자 미국 증권거래위원회(SEC)와 IIG의 소송 문건에 따르면, 신한금투·라임 측이 먼저 IIG에 STFF 펀드를 조성할 것을 제안한 것으로 확인됐다. SEC 조사 결과 IIG는 1억3,000만달러 규모의 STFF펀드를 조성했는데, 이는 신한금투·라임측의 ..
2020-03-31전혁수 기자
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[단독]신한금투·라임, 2,400억 투자하며 부실채권 판매 소송 몰랐다?…부실심사 논란
[서울경제TV=전혁수·이소연 기자] 신한금융투자·라임자산운용(이하 신한금투·라임)이 투자한 무역금융펀드 운용사 IIG가 2015년 10월 부실채권 판매 혐의로 소송에 휘말렸던 것으로 확인됐다.IIG는 또한 지난 2007년부터 폰지사기를 벌인 것으로 드러난 상태다. 이런 사실이 있었음에도 신한금투와 라임은 자금 부실 운용으로 소송 중인 회사에 무리한 투자를 강행했다는 비판이 나온다.30일 서울경제TV 취재 결과, 네덜란드령 퀴라소 소재 자이로뱅크(GiroBank)는 2015년 10월 29일 신한금투·라임이 투자한 무역금융펀..
2020-03-30전혁수 기자
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[단독]신한금투, ‘2018년 5월’부터 라임 무역펀드 부실 알고도 팔았다
[서울경제TV=전혁수·이소연 기자] 신한금융투자(이하 신한금투)가 2017년 6월부터 라임자산운용(이하 라임)을 통해 투자한 IIG의 무역금융펀드 부실을 2018년 5월경 이미 인지하고 있었던 것으로 확인됐다. 더욱이 문제가 되는 부분은 이후 신한금투가 펀드의 부실을 알고도 라임의 무역금융펀드(플루토 TF-1호) 판매를 지속해왔다는 점이다. 30일 서울경제TV가 단독입수한 라임의 케이맨제도 소재 무한책임회사 LAM Global Managrment Ltd(이하 라임 글로벌)가 케이맨제도 법원에 제출한 진정서에 따르면, ..
2020-03-30전혁수 기자
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“조민 표창장, 정상절차 발급된 것 아니다” 증언 나와
[서울경제TV=전혁수 기자] 조국 전 법무부장관의 딸 조민씨가 동양대에서 받은 표창장이 정상적 절차에 따라 발급된 것이 아니라는 증언이 나왔다.25일 서울중앙지법 형사합의 25-2부(임정엽·권성수·김선희 부장판사) 심리로 진행된 7차 공판에서 증인으로 출석한 동양대 행정지원처장 정모씨는 조씨가 받은 표창장의 일련번호 등을 봤을 때 정상적으로 발급된 표창장이 아니라고 증언했다. 그러면서 조씨가 받은 표창장은 동양대 상장대장에 기재돼 있지 않다고 밝혔다.정씨는 “일련번호, 연월 등 총장 상장이 발급될 경우 모두 기재된다”..
2020-03-28전혁수 기자
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[단독]美 SEC “‘라임 무역펀드’ 2,400억 투자한 IIG ‘빈털털이’”
[서울경제TV=전혁수 기자] 미국 증권거래위원회(SEC)가 폰지사기를 저지른 뉴욕 소재 글로벌 무역금융 투자회사 IIG(International Investment Group LLC)를 ‘빈털털이’로 판단했다. 이에따라 IIG STFF펀드에 2,400억원 가량을 투자한 라임자산운용은 전액 손실을 볼 수 밖에 없을 것으로 보인다.26일 서울경제TV가 입수한 SEC 의견서(사진)에 따르면 SEC는 IIG가 남아있는 자산이 없다며 민사책임을 묻지 않는다고 밝혔다. 미국 뉴욕 남부지방법원에 제출한 이 의견서에서 SEC는 IIG에..
2020-03-27전혁수 기자
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동양대 조교 “PC 임의제출 관련 진술서, 검사가 불러주는 대로 썼다”
[서울경제TV=전혁수 기자] 검찰이 ‘조국폴더’가 발견된 동양대 강사휴게실 PC를 확보하는 과정에서 받은 임의제출 동의 관련 진술서에 대한 논란이 제기됐다. 동의서를 작성한 동양대 조교 김모씨가 “검사가 불러주는 대로 썼다”고 증언했기 때문이다.25일 서울중앙지법 형사합의 25-2부(임정엽·권성수·김선희 부장판사) 심리로 진행된 7차 공판에서 증인으로 출석한 동양대 조교 김모씨는 정 교수 변호인 측이 재차 “진술서 쓸 때 검사님, 수사관님, 행정차장이 같이 있었느냐, 누가 불러줬느냐”고 묻자, 김씨는 ?..
2020-03-26전혁수 기자
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“검찰, ‘조국폴더’ 강사휴게실 PC, 임의제출 요구” 위법수집 증언 나와
[서울경제TV=전혁수 기자] ‘조국폴더’가 발견된 동양대 강사휴게실 컴퓨터를 두고 검찰이 위법한 방법으로 증거를 수집했다는 증언이 나왔다. ‘독수독과’ 법리에 따라 위법한 방법으로 수집된 증거는 증거로 인정될 수 없게 된다.  25일 서울중앙지법 형사합의 25-2부(임정엽·권성수·김선희 부장판사) 심리로 진행된 7차 공판에서 증인으로 출석한 동양대 조교 김모씨는 검찰이 이른바 ‘조국폴더’ 컴퓨터를 자신에게 자발적으로 컴퓨터를 임의제출했다는 동의서를 작성할 것을 요구했다는 취지로 증언했다..
2020-03-26전혁수 기자
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[더 탐사] 민형사 재심 결정될 경우 두산중공업 경영진 책임론 불거질 듯
① 등기 미스테리…구청 검인 없고, 땅·건물 동시 등기 위배 왜?② “분양 막아 빼앗겼다” VS “분양 실패 우려 일괄매각했다”③ 민형사 재심 결정될 경우 두산중공업 경영진 책임론 불거질듯​[서울경제TV 특별취재팀=정창신·설석용기자] 서울 강남역 인근 노른자 땅위에 2011년 완공된 시가 4,000억 규모의 15층 빌딩을 놓고 시행사와 두산중공업 간 법정 싸움이 재연될 조짐을 보이고 있다. 시행사인 시선RDI는 억울하게 시공사인 두산중공업에게 빌딩을 빼앗겼다고 주장하는 반면, 두산중공업은 보증..
2020-03-24설석용 기자
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미래통합당, 포항 북 김정재 등 3명 공천 보류
[서울경제TV=전혁수 기자] 미래통합당 최고위원회가 김정재 의원의 포항 북구 공천을 보류했다. 김 의원은 경선에서 승리했지만, 공천헌금성 쪼개기후원 의혹을 받고 있다.23일 월간조선 보도에 따르면 미래통합당 최고위는 포항 북구, 경북 경주, 경기 용인병 선거구 공천자를 확정·의결할 예정이었지만 논의가 이뤄지지 않았다. 월간조선은 복수의 미래통합당 관계자를 인용해 포항 북구 경선에서 강훈 전 조선일보 논설위원에게 승리한 김 의원의 경우 불법 후원금 의혹이 문제가 됐다고 보도했다.앞서 지난 13일 서울경제TV는 김 의원이 이영옥 ..
2020-03-24전혁수 기자
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경제민주주의21 "라임자산운용 실사보고서 공개하고 조속히 수사해야"
[서울경제TV=전혁수 기자] 경제민주주의21(대표 김경율 회계사)이 삼일회계법인이 진행한 라임자산운용 실사보고서 공개와 검찰·금융감독원의 조속한 라임 사태 수사·조사를 촉구했다. 라임 사태는 라임자산운용이 불완전판매로 투자자들에게 1조6,000억원의 피해를 입힌 사건으로, 사기 판매 의혹까지 제기되고 있다.23일 경제민주주의21은 라임자산운용 사건과 관련해 "각종 후속 보도와 무수한 의혹이 제기되고 있으나, 아직도 라임 사태의 전모 및 정치권 유착 의혹에 대한 진실은 어둠 속에 은폐되고 있다"며 "라임자산운용의 무자..
2020-03-23전혁수 기자
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[더 탐사] “분양 막아 빼앗겼다” VS “분양 실패 우려 공매 불가피했다”
① 등기 미스테리…구청 검인 없고, 땅·건물 동시 등기 위배 왜?② “분양 막아 빼앗겼다” VS “분양 실패 우려 공매 불가피했다”③ 민형사 재심 결정될 경우 두산중공업 경영진 책임론 불거질듯​[서울경제TV 특별취재팀=정창신·설석용기자] 서울 강남역 인근 노른자 땅위에 2011년 완공된 시가 4,000억 규모의 15층 빌딩을 놓고 시행사와 두산중공업 간 법정 싸움이 재연될 조짐을 보이고 있다. 시행사인 시선RDI는 억울하게 시공사인 두산중공업에게 빌딩을 빼앗겼다고 주장하는 반면, 두산중공업은 ..
2020-03-23설석용 기자
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법무부의 일구이언, “윤석열, 장모사건으로 징계”vs 관보엔 “항명·재산누락”
[서울경제TV=전혁수 기자] 윤석열 검찰총장의 2013년 12월 징계 사유를 두고 법무부가 일구이언을 한 것으로 확인됐다.법무부는 2013년 윤석열 당시 여주지청장을 상대로 독직 등의 이유로 진정을 한 정대택 씨에게 보낸 민원 회신서에서는 장모 사건과 관련, 정직 1개월 처분을 했다고 밝혔다. 하지만, 정부 관보에는 항명, 재산신고 누락 등의 이유만을 적시한 것. 이같은 다른 징계 사유에 대해 법무부는 현재 입장을 밝히지 않고 있다. ◇민원회신서 “윤석열 검사 엄중한 징계 필요 취지…정직 1월 처분”=정대..
2020-03-23전혁수 기자
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[더 탐사] 두산중공업 등기 미스테리…구청 검인 없고, 땅·건물 동시 등기 위배 왜?
① 등기 미스테리…구청 검인 없고, 땅·건물 동시 등기 위배 왜?② “분양 막아 빼앗겼다” VS “분양 실패 우려 공매 불가피했다”③ 민형사 재심 결정될 경우 두산중공업 경영진 책임론 불거질듯​[서울경제TV 특별취재팀=정창신·설석용기자] 서울 강남역 인근 노른자 땅위에 2011년 완공된 시가 4,000억 규모의 15층 빌딩을 놓고 시행사와 두산중공업 간 법정 싸움이 재연될 조짐을 보이고 있다. 시행사인 시선RDI는 억울하게 시공사인 두산중공업에게 빌딩을 빼앗겼다고 주장하는 반면, 두산..
2020-03-20설석용 기자
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[단독]금융사기 업체들, ‘석유코인’ 블룸과 ‘한몸’ 게임회사에 투자금 몰아줘
[서울경제TV=전혁수 기자] 게임회사 블루사이드가 대표가 투자사기업체 FMI글로벌(이하 FMI)로부터 수십억원을 투자받은 것으로 확인됐다. FMI는 연평균 10% 이상의 수익을 내주겠다며 430억여원의 투자금을 끌어모은 투자업체다. 현재 대표 배모씨가 투자금을 들고 잠적한 상태다. 블루사이드는 ‘석유코인’ 사기 의혹을 받고 있는 블룸테크놀로지(이하 블룸)와 사실상 ‘한몸’인 회사다. 앞서 블루사이드는 ‘7,000억 사기’ 밸류인베스트코리아(VIK, 이하 밸류)에게서도 수백억원대의 투자를 받..
2020-03-20전혁수 기자
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[단독]‘석유코인’ 블룸테크놀로지, “‘7,000억 사기’ 밸류 관련 없다” 거짓 공지 논란
[서울경제TV=전혁수 기자] ‘7,000억 사기’ 밸류인베스트코리아와 금전관계로 얽혀있는 블룸테크놀로지(이하 블룸)가 “우리는 밸류와 아무런 관계가 없다”고 투자자들에게 ‘거짓공지’를 해 논란이 일고 있다. 블룸은 사우디아라비아 국영석유기업 아람코가 자신들이 개발한 코인 ‘로커스체인’으로 원유거래를 할 것이라며 자금을 모집해 투자자들에게 수백억원대의 평가손실을 입힌 코인개발업체다.지난 2월 15일 블룸은 로커스체인 한국 공식 커뮤니티에서 지난해 12월 ‘로커스체인 피해자모임’으로부터 사기 혐의..
2020-03-19전혁수 기자

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