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2024-02-23 18:00:00
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DGB대구은행, 시중은행 전환 앞두고 내부통제 강화…준법감시 체계 고도화
[서울경제TV=김도하 기자] DGB대구은행은 시중은행 전환을 앞두고 내부통제 강화를 위해 내부 체계 정비 및 고도화된 시스템을 구축한다고 21일 밝혔다.우선 내부통제 관리체계 구축을 위해 이달 준법감시인으로 이유정 상무를 선임했다. 이유정 상무는 대구지역 변호사로 대구시와 경상북도 등에서 각종 위원 경력을 가졌다. 이 상무는 DGB대구은행의 법률전문성 강화로 내부통제체계 내실화에 나설 계획이다.DGB대구은행은 금융감독원의 '국내은행 내부통제 혁신방안'에 적극 대응하기 위해 '2024년 종합적인 내부통제혁신 방안'을 수립 중이다...
금융2024-02-21
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광주은행, 금융디지털화·범죄 대비 '자금세탁방지시스템' 전면 재구축
[광주=김준원 기자] 광주은행이 최근 금융거래의 디지털화, 자금세탁 범죄의 고도화에 적극 대응하기 위해 ‘자금세탁방지(AML)시스템’을 전면 재구축 했다고 밝혔다.광주은행(은행장 고병일)은 국내외 규제 환경을 반영하고 업무 프로세스 전반을 개선하기 위해 ▲고객확인의무(KYC) ▲고객위험평가(RA) ▲거래모니터링(TMS) ▲내부통제(IC) ▲무역이상거래방지(TBML) 부문 등 자금세탁방지 업무 전반에 대한 고도화를 이뤄냈다.특히 인공지능(AI) 기반 금융거래 분석을 통해 고객별 자금세탁 위험도를 정밀하게 ..
2023-11-01
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P2P 넥펀, 온투법 준비 박차…“준법감시인 신규 선임”
[서울경제TV=유민호기자] P2P(온라인투자연계금융업) 기업 넥펀(대표 이원근)은 준법감시인을 신규 선임했다고 13일 밝혔다. 이번 선임은 오는 8월 시행되는 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령에 따르기 위해서다. 정식업체 등록을 위해선 관련 시행령에 따라 내부통제기준을 마련하고, 준법감시인을 선임해야 한다. 넥펀 관계자는 “건전하고 투명한 핀테크 비즈니스의 중심을 향해 넥펀이 한 걸음 다가갈 수 있도록 그리고 온라인투자연계금융업 등록 준비에 박차를 가할 수 있도록 전문성..
금융2020-05-13
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