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기업은행 자금세탁방지 벌금 폭탄에 은행권 ‘긴장’..."시작에 불과"
[서울경제TV=정순영 기자][앵커]IBK기업은행이 자금세탁 방지법 위반 혐의로 미국 사법당국 등에 10,00억원이 넘는 벌금을 내게 되자 국내 은행권도 술렁이고 있습니다. 기업은행과 더불어 미국 현지에서 이란과 금융거래를 해온 우리은행 등의 긴장감이 고조되는 가운데, 자칫 조 단위 벌금이 현실화될 거란 불안감이 커지고 있습니다. 정순영 기잡니다.[기자]이란, 북한 등과 금융거래를 하면 제재하는 미국의 ‘세컨더리 보이콧’에 노출된 국내 은행은 한두 곳이 아닙니다.2003년 하나은행은 혐의거래 보고 누락으로 110만..
금융2020-04-24
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기업은행 자금세탁방지법 위반…1,000억원 벌금
[서울경제TV=정순영 기자] IBK기업은행이 자금세탁방지법 위반 혐의로 미국 사법당국과 8,600만달러, 한국 돈으로 1,000억원의 벌금에 합의했습니다.로이터통신에 따르면 미 검찰은 지난 2014년 5월부터 국내 무역업체 A사의 대(對)이란 허위거래와 관련해 기업은행에 대해 자금세탁방지법 위반 혐의로 조사를 해왔습니다.기업은행은 A사의 위장거래를 제때 파악하지 못해 송금 중개 과정에서 미국의 자금세탁방지법을 위반한 혐의를 받았습니다.기업은행은 8,600만달러 중 5,100만달러는 미 검찰에, 3,500만달러는 뉴욕주금융청에..
금융2020-04-21
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