김주현 금융위원장이 금융위원회 산하의 "금융정보분석원의 심사 역량을 확대해 마약이나 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 불법사금융 적발에 집중하겠다"고 밝혔다. 김 위원 장은 28일 김 위원장은 이날 오후 서울 중구 전

대한민국 최초 가상자산 거래소 코빗이 CEO를 비롯한 모든 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML)교육을 완료했다고 22일 밝혔다. 자금세탁방지(AML)란 금융회사 등 고객의 자금이 자금세탁행위에 이용되지 않도록 조직구성∙ 업

은성수 금융위원장은 "조만간 자금세탁방지 역량 강화 방안을 마련하겠다"고 밝혔다. 은 위원장은 14일 오전 정부서울청사에서 열린 제14회 자금세탁방지의 날 기념식에서 "자금세탁 수법이 갈수록 지능화‧고도화되고 있으며,

IBK기업은행은 19일 모든 국외 지점의 자금세탁방지 업무를 실시간으로 확인하고 관리할 수 있는 ‘IBK 글로벌 자금세탁방지 시스템’을 20일부터 도입한다고 밝혔다. 국외 지점에서는 고객 위험 평가, 의심거래 추출, 모니터링

한국에 원유 수출대금이 묶여있는 이란이 국내 은행들에 법적 대응을 검토 중이다. 미국이 이란의 제재수준을 강화하면서 IBK기업은행과 우리은행에 있는 약 7~11조원에 달하는 자금이 동결됐기 때문이다. 이란은 이 돈을 되찾