금융정보분석원

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957만건 위반에 183兆 과태료?…FIU-업비트 정면 충돌
957만건 위반에 183兆 과태료?…FIU-업비트 정면 충돌
업비트 운영사인 두나무가 금융정보분석원(FIU)을 상대로 제기한 행정소송의 첫 변론기일이 열렸습니다. 가상자산사업자에 대한 과도한 제재 여부를 두고 법정 공방이 본격화됐는데요. 민병덕 의원은 위반 건수가 950만건에 달
2025-07-18김도하 기자
김주현 금융위원장
김주현 금융위원장 "가상자산 활용 범죄, 불법사금융 적발 집중"
김주현 금융위원장이 금융위원회 산하의 "금융정보분석원의 심사 역량을 확대해 마약이나 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 불법사금융 적발에 집중하겠다"고 밝혔다. 김 위원 장은 28일 김 위원장은 이날 오후 서울 중구 전
2023-11-28최재영 기자
‘자금세탁’ 의심 금융거래 97만건…“가상화폐 때문에 급증”
‘자금세탁’ 의심 금융거래 97만건…“가상화폐 때문에 급증”
지난해 국내에서 불법재산이나 자금세탁 등으로 의심되는 금융거래가 100만건에 육박했던 것으로 집계됐다. 19일 국회예산정책처의 2018 회계연도 결산 분석 자료를 보면 지난해 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로 접수된 의
2019-08-19 기자
금융권 현금거래 보고기준 1,000만원으로 하향
금융권 현금거래 보고기준 1,000만원으로 하향
하반기부터 금융회사와 현금 입·출금 거래를 했을 때 기록이 남는 최소 금액 기준이 2,000만원에서 1,000만원으로 낮아집니다. 금융위원회 금융정보분석원은 이런 내용 등을 담은 ‘특정금융거래보고법’ 시행령 개정안이 국
2019-04-24정훈규 기자

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